Nuestro socio fundador, César Sigüenza, participó como panelista en el foro organizado por la Cámara Oficial de Comercio de España en Guatemala, dedicado al análisis del Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
El evento reunió a representantes del sector público y privado para discutir los principales cambios introducidos por la nueva normativa, sus implicaciones para las empresas y los retos de implementación que enfrentará el país en los próximos años.
Durante su intervención, el Licenciado Sigüenza abordó los aspectos técnicos y legales más relevantes de la nueva legislación, destacando que la ley no crea un sistema completamente nuevo, sino que unifica, actualiza y fortalece obligaciones que ya existían en distintas leyes, reglamentos y criterios de supervisión. Asimismo, explicó los cambios vinculados al enfoque basado en riesgo, la identificación de beneficiarios finales, la ampliación de los sujetos obligados y las nuevas responsabilidades en materia de cumplimiento.
Entre los temas discutidos también figuraron:
- La incorporación de nuevos sectores y actividades sujetas a obligaciones de prevención.
- El fortalecimiento de las facultades de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
- La creación de nuevos mecanismos de coordinación institucional.
- Los ajustes que deberán realizar las empresas para adecuar sus programas de cumplimiento y gestión de riesgos.
La aprobación de esta normativa representa un cambio relevante en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con efectos que alcanzan tanto al sector financiero como a diversas actividades económicas y profesionales.
En Sigüenza & Carrascosa continuamos acompañando a nuestros clientes en el análisis de los cambios legislativos y regulatorios que impactan sus operaciones, brindando asesoría estratégica para la adecuada implementación de nuevos marcos normativos y el fortalecimiento de sus programas de cumplimiento.
